राष्ट्रिय। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हांगकांग में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनियों के समूह के 253.62 करोड़ रुपये के रत्न, आभूषण और बैंक जमा को कुर्क किया है।
इसने यह भी कहा कि 2019 से लंदन के बाहरी इलाके में वैंड्सवर्थ जेल में बंद भगोड़े के प्रत्यर्पण की कार्यवाही “अंतिम चरण” में है।
“धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जांच के दौरान, हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों की कुछ संपत्तियों की पहचान निजी तिजोरियों में पड़े रत्न और आभूषण के रूप में और हांगकांग में बनाए गए खातों में बैंक बैलेंस के रूप में की गई थी, जो अनंतिम रूप से संलग्न है, ”एजेंसी ने एक बयान में कहा।
चल संपत्ति – रत्न, आभूषण और बैंक बैलेंस – $ 30.98 मिलियन और HKD 5.75 मिलियन (आज के ₹ 253.62 करोड़ के बराबर) की राशि।
मोदी पर पीएनबी से 6,498 करोड़ रुपये ठगने का आरोप लगा है। उसे 19 मार्च, 2019 को भारत के ब्रिटेन के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।
केंद्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने अब तक पीएमएलए के तहत भगोड़े की 2,650 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने कहा, “जब्त की गई संपत्तियों को भौतिक रूप से सौंपने की प्रक्रिया जारी है और जब्त की गई संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले ही पीड़ित बैंकों को सौंप दिया गया है।”
इसके साथ ही, भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही लंदन, ब्रिटेन में अंतिम चरण में है।